CBI files chargesheet in Indian Bank-Chennai Port Trust fixed deposit case

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चेन्नई एशिया: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने 18 लोगों के लिए चार्जशीट पेश की है, जिसमें उन्होंने इंडियन बैंक के मामले में 45.40 मिलियन की राशि का नुकसान करने का आरोप लगाया था।

सीबीआई के अनुसार, इंडियन बैंक, कोयम्बेडु शाखा के शाखा प्रबंधक के साथ-साथ चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर की गई सावधि जमा को बंद करने के आरोप में निजी व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है।

सीबीआई ने आरोपों के संबंध में इंडियन बैंक, चेन्नई द्वारा दो निजी व्यक्तियों, जो शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, कोयम्बेडु शाखा, चेन्नई और अन्य अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति थे, के खिलाफ दायर एक शिकायत के जवाब में 31.07.2020 को एक जांच दर्ज की थी। 100,575,000 रुपये (लगभग 100.57 करोड़) की राशि तक बैंक को धोखा देने के इरादे से धोखाधड़ी, जालसाजी और प्रतिरूपण का मामला। 100.57 करोड़)

यह आगे आरोप लगाया गया था कि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर बनाई गई कई सावधि जमाओं को फोरक्लोज़िंग / प्री-क्लोजिंग और उक्त राशि को स्थानांतरित / निकालने के माध्यम से इंडियन बैंक को 45,40,65,000 रुपये का नुकसान हुआ था। विभिन्न खातों के माध्यम से।

तलाशी पहले तमिलनाडु और केरल में लगभग 28 स्थानों पर की गई थी जिसके परिणामस्वरूप कई सबूत और आपत्तिजनक सामग्री की खोज हुई थी।

जांच के दौरान 12 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें दो विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। जो उस समय इंडियन बैंक में शाखा प्रबंधक थे और उन्हें वर्तमान में न्यायिक हिरासत में रखा गया है, सीबीआई ने कहा।

सीबीआई के अनुसार आरोपी ने सीमित निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से ब्याज अर्जित करने के लिए चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में सावधि जमा / सावधि बैंक जमा के रूप में अतिरिक्त नकदी में निवेश का उपयोग किया और साथ ही बैंक में निवेश की मांग करने की इच्छा व्यक्त की। सावधि जमा फार्म।

आरोप यह था कि जालसाजों ने एक भारतीय बैंक शाखा प्रबंधक और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से संपर्क करके लाभ प्राप्त करने के लिए स्थिति का फायदा उठाया और उन्हें निविदा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

यह भी आरोप लगाया गया था कि अन्य संदिग्धों के साथ बैंक के प्रबंधक ने निवेश प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और साथ ही चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित बोली में अधिकतम दर से अधिक प्रस्तावित निवेश के लिए अनुचित रूप से उच्च ब्याज दर का हवाला देकर सक्रिय रूप से भाग लिया। बोली जीतने के इरादे से बैंक के ब्याज की अनुमति है।

इंडियन बैंक, कोयम्बेडु शाखा चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से व्यवस्थित पांच निविदाओं में सफल रही और मार्च और मई 2020 के बीच के समय में लगभग 100.57 करोड़ रुपये की सावधि जमा के माध्यम से धन प्राप्त किया।

सीबीआई ने पाया कि बैंक के प्रबंधक ने सावधि जमा रसीदों को स्थानांतरित करने के बजाय चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को धोखेबाजों को दे दिया।

जालसाजों ने फिर जाली सावधि जमा रसीदें बनाईं और फिर उन्हें चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के लिए जमा कर दिया। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट।

आरोपी ने कथित तौर पर खुद को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का निदेशक उप (वित्त) बताया और इंडियन बैंक के कोयम्बेडु शाखा में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के नाम से एक अनौपचारिक चालू खाता खोला।

प्रारंभिक बांड की हिरासत में, उन्होंने इंडियन बैंक, कोयम्बेडु शाखा में एक ही प्रस्तुति दी और पहले जमा के कुछ दिनों के भीतर सावधि जमा प्रत्येक को पहले से बंद कर दिया।

माना जाता है कि सावधि जमा पूर्व-बंद से प्राप्त धन को धोखाधड़ी वाले चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट चालू खाते में जमा किया गया था जिसे आरोपी द्वारा खोला गया था। बाद में पैसे को 34 अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।

इसके बाद 27 के खाताधारकों ने पैसे निकालकर संदिग्धों को सौंपे।

इस प्रक्रिया के दौरान, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को पांच निवेशों में 100.57 मिलियन की राशि हस्तांतरित की गई, और विभिन्न आकारों के 45 सावधि जमा किए गए।

धोखाधड़ी का पता चलने पर योजना में लगाई गई कुल राशि में से 55.19 करोड़ को फ्रीज किया जा सकता है। संदिग्धों ने 45,406,65,000 रुपये की ठगी की।

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